深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度(第一次)临时股东大会的提示性通知_新浪财经

  公司和董事会会员一切的使发誓A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或重要人物小姐。

  2016年1月15日,深圳万里长城勋绩科学与技术树干股份有限公司(以下简化“公司”)公布了《公司第七届董事会第二十一次举行或照顾会议发生公报》也《说起集合暂时同伴大会2016次(高音的)的环行的》,定于2016年2月2日以现场和广播网开票相结合的办法集合暂时同伴大会2016次(高音的)。前述的相互相干公报膨胀于《中国1971担保报》J。、担保时报与巨潮传达网。

  为了的比较级警卫围攻者的法定权益,助长同伴行使同伴大会投票,现公司公布说起集合暂时同伴大会2016次(高音的)的立刻的性公报。

  一、举行或照顾会议基本情况

  1、同伴大会届次:暂时同伴大会2016次(高音的)

  2、同伴大会会议聚集人:公司第七届董事会

  3、举行或照顾会议正确性、合规性:这次大会的集合与相干到部门划一。。

  4、举行或照顾会议集合工夫

  现场举行或照顾会议工夫:2016年2月2日午后14:30

  广播网开票开端和完毕工夫:2016年2月1日至2016年2月2日

  流行的,经过深圳股本权益市所贸易体系举行广播网开票的详细工夫为2016年2月2日午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00;经过深圳股本权益市所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2016年2月1日午后15:00至2016年2月2日午后15:00在该时代的诸如此类工夫。。

  5、举行或照顾会议聚集法:

  同伴大会采取现场投票权与NE相结合的办法。

  公司将经过深圳股本权益市所贸易体系和互联网网络开票零碎()向一切的同伴抚养广播网外形的开票平台,同伴可以经过前述的建立行使投票。。

  同伴仅大约在危险中开票。、广播网开票浇铸正中鹄的开票办法,倘若在同样的事物投票中有反复投票权,,呈现宁愿开票。。

  同伴大会以积聚VO办法投票权非孤独董事、孤独董事和同伴监事,流行的非孤独董事、孤独董事和同伴监事的投票权别离举行。

  6、列席情郎

  (1)在截止过户日期迷住公司树干的同伴:于截止过户日期2016年1月26日午后收盘时在中国1971结算深圳分行自动记录器在册的公司一切的同伴均有权列席同伴大会,并可以以封面外形付托代理人列席举行或照顾会议和照顾投票权,同伴代表不得译成公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和初级实行人员;

  (3)公司衔接的领队。

  7、工作场地会场:勋绩科学与技术大厦三楼五室举行或照顾内庭,

  二、举行或照顾会议认为

  (1)普通发生的认为:

  1、说起投票权第七名孤独董事的投标的深思熟虑的

  论杨林大夫作为公司第七董事会的投票权

  论陈竹江大夫的第七届董事会投票权

  2、认为《说起投票权hg0088现金大夫为公司第七届董事会孤独董事投标》(需采取积聚开票制)

  3、认为《说起投票权李兆明大夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会同伴监事投标》(需采取积聚开票制)

  关于动机已译成D第七届政务会第二十一次举行或照顾会议。、中西部及东部各州的县议会第二十二次举行或照顾会议第七次举行或照顾会议,商定做暂时同伴大会认为。,孤独董事报考者的资历与孤独性,同伴大会可以举行投票权。。详细内容请参阅同日《第七届董事会第二十一次举行或照顾会议发生公报》(2016-003号)、《第七届中西部及东部各州的县议会第二十二次举行或照顾会议发生公报》(2016-004号)和巨潮资讯网上的相互相干材料,报考者简历如附件1所示。。

  三、举行或照顾会议自动记录器法

  1、自动记录器办法

  (1)身体的同伴亲自列席举行或照顾会议。,请拿我的度数证。、担保记述卡或股本权益收据;列席举行或照顾会议的付托代理人,代理人迷住他的度数证。、委任状、校长度数证、主要的同伴担保记述卡或股本权益收据;

  (2)大肚子同伴应由法定代理人或许法定代理人付托的代理人列席举行或照顾会议。法定代理人列席举行或照顾会议的,应持个人度数证、营业执照硬拷贝、法定代理人度数褒奖的、大肚子同伴担保账目卡或持股收据;列席举行或照顾会议的付托代理人,代理人迷住他的度数证。、营业执照硬拷贝、大肚子同伴单位的法定代理人依法号的封面委任状、大肚子同伴担保记述卡或股本权益收据。

  (3)异地同伴可采取字面意义或肖像画法办法举行自动记录器,同伴列席举行或照顾会议的付托代理人付托书反正该当在同伴大会集合前备置于董事会重要官职。

  2、自动记录器工夫:2016年1月27日~2016 年2月1日每日午前9:00~12:00,午后13点:00~16:00。

  3、自动记录器位置:深圳福田区彩田北路7006号勋绩科学与技术大厦 董事会重要官职

  4、相干到注意事项:列席现场举行或照顾会议的同伴及同伴代理人请带来相互相干证件剧本、广播稿或者电影剧本呈现。

  四、照顾广播网开票的运算排出

  同伴可以经过深圳证券市所贸易体系和互联网网络开票零碎()照顾开票,详细运算排出详见附件2。

  五、开票章程

  公司同伴应谨慎小心的行使投票,开票投票权时,同样的事物树干仅大约选择现场开票、广播网开票两种开票办法正中鹄的一种投票权办法,不克不及反复开票。广播网开票容纳担保贸易体系和互联网网络零碎两种开票办法,同样的事物树干仅大约选择流行的一种办法。倘若呈现反复开票将按以下章程处置:

  1、倘若同样的事物树干经过现场、广播网反复开票,以宁愿开票为准;

  2、倘若同样的事物树干经过广播网屡次反复开票,以宁愿广播网开票为准。

  六、其它事项

  1、举行或照顾会议联系办法

  (1)公司地址:深圳福田区彩田路7006号

  (2)邮递区号:518035

  (3)联系电话:0755-83200095;0755-83205285

  (4)肖像画法:0755-83275075

  (5)助手 系 人:葛维强

  2、举行或照顾会议费:列席举行或照顾会议的同伴或代理人结清的整个费为:。

  3、广播网开票期,譬如,在线开票零碎对重要人物非常时刻的势力。,则这次同伴大会的航线按当天环行的举行。

  七、备查用锉锉

  建议集合暂时同伴大会2016次(高音的)的董事会发生。

  格外地环行的!

  科学与技术树干股份有限公司深圳万里长城开展任命

  1月28日二16

  附件1:报考者简历

  杨林大夫,48岁,中国1971国籍,卒业于中国1971科学院地磁学和天体物理现象学院,硕士探讨生,工兵。中国1971电子传达产品制成品营业部头脑,中国1971电子资产实行司原副导演、副总统、万里长城传达勤劳树干股份有限公司副总统、湖南翔翔电脑树干有限董事会second 秒等。。

  杨林大夫与公司的实践把持人相干到。,不迷住公司树干,它无受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相互相干金科玉律、标准化用锉锉要价的紧密结合先决条件。

  陈竹江大夫,49岁,中国1971国籍,卒业于天津大学。、吉林大学工商实行硕士,工兵、经济师、初级策士。在职的公司党委书记。、副总统、总劝告,勋绩技术总监(香港)股份有限公司、深圳开展微电子股份有限公司董事长、苏州万里长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、惠州万里长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、东莞万里长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳万里长城开展贸易股份有限公司董事长。、深圳万里长城开展,苏州电子股份有限公司董事长,Ltd、深圳万里长城科学与技术股份有限公司董事长。、普顿科学与技术(深圳)股份有限公司董事长、深圳开展磁记载股份有限公司董事长、海南万里长城开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳开展光磁技术股份有限公司董事长、ONA光通信(群像)股份有限公司董事、中国1971电子东莞工业区股份有限公司董事。曾任万里长城群像深圳华明电脑股份有限公司董事、行政经理,中国1971万里长城电脑深圳树干股份有限公司董事长second 秒、重要官职副头脑等。

  陈竹江大夫与本公司实践把持人、用桩区分同伴及持股5%关于同伴不在相干相干,不迷住公司树干,它无受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相互相干金科玉律、标准化用锉锉要价的紧密结合先决条件。

  hg0088现金大夫,50岁,中国1971国籍,卒业于西北部的政法大学经济法专业,硕士探讨生。北川鸡妥善管理树干股份有限公司董事长。曾使用民众担保监视实行重要官职职业运动组织的行政管理员。,深圳担保实行重要官职改制审计监视、中国1971担保监视实行局深圳反省局副处长、传达探讨司导演、中山担保有限责任公司副总统。2009年5月16日—12月29日曾使用本公司孤独董事。

  hg0088现金大夫与本公司实践把持人、用桩区分同伴及持股5%关于同伴不在相干相干,不迷住公司树干,它无受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相互相干金科玉律、标准化用锉锉要价的紧密结合先决条件。

  李兆明大夫,48岁,中国1971国籍。卒业于杭州电子勤劳学院勤劳财务会计职业,初级主任会计师。在职的中国1971电子传达产业群像股份有限公司审计部头脑,曾任中国1971电子传达产业群像股份有限公司总会计部门副头脑、副总统,中国1971电子传达产业群像公司行政经理second 秒(正处级)兼群像公司党组second 秒等。

  李兆明大夫与本公司实践把持人在相干相干,不迷住公司树干,它无受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相互相干金科玉律、标准化用锉锉要价的紧密结合先决条件。

  附件2:

  照顾广播网开票的同伴的度数密押与开票排出

  这次同伴大会,公司将向一切的同伴抚养广播网开票平台,同伴可以经过深圳股本权益市所贸易体系或互联网网络开票零碎()照顾广播网开票。

  一、经过深圳证券市所贸易体系开票的顺序

  1、开票法典:360021

  2、开票简化:科学与技术开票

  3、开票工夫:2016年2月2日的股本权益市工夫,午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00

  4、同伴可以选择以下两种办法(二选一)经过贸易体系开票:

  (1)经过担保公司市明暗界限广播网开票特殊用途界间的举行开票。

  (2)经过担保公司市明暗界限以详细说明开票法典经过买进付托举行开票。

  5、经过担保公司市明暗界限广播网开票特殊用途界间的举行开票的运算顺序:

  (1)登录担保公司市明暗界限选择“广播网开票”或“开票”效能圆柱;

  (2)选择公司举行或照顾会议进入开票界间的;

  (3)对积聚开票投标填写投票权投票选举。

  6、经过担保公司市明暗界限以详细说明开票法典经过买进付托举行开票的运算顺序:

  (1)在开票当天,“科学与技术开票”“近来定居点”显示的数字为这次同伴大会认为的投标总额。

  (2)举行开票时待遇方位应选择“买进”。

  (3)在“付托价钱”项下填报同伴大举行或照顾会投标序号。每一投标应以呼应的付托价钱别离申报。因为投票权非孤独董事、孤独董事、同伴监事投标别离采取积聚开票,如投标1为投票权非孤独董事,则元代表第一名报考者,元代表第二位报考者;举措2为投票权孤独董事,代表孤独董事报考者;投标3为投票权同伴监事,代表同伴监事报考者。详细如次表所示:

投标

序号

投标据以取名 付托价钱
1 说起投票权第七届董事会非孤独董事的投标(采取积聚开票制)  
论杨林大夫作为公司第七董事会的投票权
论陈竹江大夫的第七届董事会投票权
2 说起投票权hg0088现金大夫为公司第七届董事会孤独董事投标(采取积聚开票制)
3 说起投票权李兆明大夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事投标(采取积聚开票制)

  (4)在“付托等于”项下填报投票权投票选举。

  这次投标均采取积聚开票制,在“付托等于”项下填报投给某报考者的投票权投票选举。同伴该当以其所自己的事物的投票权投票选举为限举行开票,如同伴所投投票权投票选举超越其自己的事物投票权投票选举的,其对该项投标所投的投票权票不论点无效开票。

  投标1同伴迷住的说起投票权第七届董事会非孤独董事的投票权票总额=迷住树干数×2,同伴可以将投票选举平均分派给两位董事报考者,也可以在报考者中分派,但总额不得超越其迷住的股数与2的结果:

投给报考者的投票权投票选举 付托等于
对报考者A投X1票 X1股
对报考者B投X2票 X2股
合 计 该同伴迷住的投票总额

  举措2同伴迷住的说起投票权第七届董事会孤独董事的投票权票总额=迷住树干数×1:

投给报考者的投票权投票选举 付托等于
对报考者A投X1票 X1股
合 计 该同伴迷住的投票总额

  投标3同伴迷住的说起投票权第七届中西部及东部各州的县议会同伴监事的投票权票总额=迷住树干数×1:

投给报考者的投票权投票选举 付托等于
对报考者A投X1票 X1股
合 计 该同伴迷住的投票总额

  (5)对同样的事物投标的开票以宁愿无效申报为准,不克不及撤单。

  二、经过互联网网络开票零碎的开票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年2月1日午后15:00,完毕工夫为2016年2月2日午后15:00。

  2、同伴经过互联网网络开票零碎举行广播网开票,需依照《深圳股本权益市所围攻者广播网上菜用具度数密押事情指路(2014年9月剪辑)》的规则听取度数密押,取来“深圳证券市所数字证书”或“深圳证券市所围攻者上菜用具口令”。

  3、同伴本着获取的上菜用具口令或数字证书,可登录在规则工夫内经过深圳证券市所互联网网络开票零碎举行开票。

  附件3:

  委任状

  兹全权大使付托大夫/夫人代表本公司/个人列席深圳万里长城勋绩科学与技术树干股份有限公司暂时同伴大会2016次(高音的),对以下投标以开票办法替换行使投票:

序号 审 议 议 题 投票权投票选举
1 说起投票权第七届董事会非孤独董事的投标  
论杨林大夫作为公司第七董事会的投票权 商定: 股
论陈竹江大夫的第七届董事会投票权 商定: 股
2 说起投票权hg0088现金大夫为公司第七届董事会孤独董事投标 商定: 股
3 说起投票权李兆明大夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事投标 商定: 股

  (凡例:投标1、举措2、动机3需求积聚开票建立。,请填写选票。。)

  客户姓名(姓名):被主要的姓名:

  校长度数证号码:被校长度数证号码:

  迷住树干的客户数:客户签字(盖张):

  客户同伴账目:无效期限:

  主要的署名(盖张):付托日期:

  (硬拷贝和硬拷贝的授权证明书无效)

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