厦门市龙舟实业集团股份有限公司董事会决议公告

    厦门市龙舟产业组股份股份限定公司董事会二届十五次聚会于1999年1月11 日在深圳

雄镇凯德中国聚会室。出席聚会的七名董事,郑友曼监事出席聚会。经董事会仔细考虑后

议,继后了以下法案:

    一、执行经纪徐长琦委任状,委任状夏景芬为公司副执行经纪、宋元龙执行经纪辅助的、

赖方春是总技师。

    夏静芬:女,41岁,上海人,两年制专科学校学历。1974-1979年,上海嘉定动力机械厂劳工;19

82-1988年,上海嘉定工业局解说;1989-1992年,深圳特发事业公司任义卖部经纪;

1993年到这点为止,深圳雄振凯德中国副总统兼经纪。

宋元龙:男,46岁,上海人,硕士。1982-1986年,黑龙江省牡丹江市第14中学教师

;1988-1995年,青岛塑料盒工业界股份股份限定公司任外经在在长;1995-1997年,中日合资事业

岛混合包装股份限定公司任市场部经纪;1998年到这点为止,深圳雄震电子新闻报道股份限定公司任执行经纪

辅助的。

    赖方春:男,53岁,四川彭县人,大学本科,高级工程师。1968-1978年,四川青川

播送电视剧任技术部干事;1979-1987年,电子部783厂设计所任乘积设计室主任;1987-

1991年,深圳九州电分店任总技师;1991-1997年,783厂家电研究工作实验室任所长;1998年

到这点为止,深圳雄震电子新闻报道股份限定公司任副执行经纪。

    二、决定了公司1999年度工作思路。

    三、继后了公司收买深圳雄震电子新闻报道股份限定公司的预案

    1、深圳雄震电子新闻报道股份限定客人

    深圳雄震电子新闻报道股份限定公司是一九九八年四月在深圳自动化机器或装置记录器创建的以产额高科学与技术电子

新闻报道乘积认为优先的公司,公司自动化机器或装置记录器资金2800万元,法人代表徐长勤。经纪范围:办公楼自动化机器或装置

化装置、新闻报道装置的技术开发;覆盖被传授初步知识的人工业界(详细同上另行申报);海内生意、物质供

销业(不含垄断者、专控、专卖商品);产额投币受话器。公司自动化机器或装置记录器地址:深圳南山区北

环路高发工业区7栋。终止到1998年12月31日,公司总资产3700万元,亏空750万元,净资

产2950万元,1998年5月至12月,公司赚得赢利为450万元(仅限投币听筒乘积,智能力IC卡

和卫星搁浅收执体系98年尚做入伙阶段,未能发生赢利)过去的最高纪录不自动化机器或装置记录器会计师审计

。公司次要乘积(I)N696-2、N696-3、cs96型投币受话器,乘积远销美国、欧盟、斗篷

洲、东南亚、香港、台湾等究竟二十几个的资历和地域,在海内有较高的占有率;(2)睿智

能力IC卡,乘积次要应用于美国依据民法的、水、燃气预付货款卡,眼前已在十余个省、市中使牢固。;

该公司还将产额高科学与技术乘积-卫星搁浅收执器。

    2、收买方法

    龙舟打电话给将依据与深圳雄震凯德中国单方鉴定的具有证券业找到工作资历的资产评价

机构评价被收买有些的资产,龙舟打电话给将应用本身的资产,伟大的大变动电力不小于资产评价职员的

分店净资产的价钱全额收买深圳雄震电子新闻报道股份限定公司。即使龙舟打电话给资产缺乏,其

缺乏有些将以债项状态分期工资。。

    3、资产评价旗日为1999年2月28日。。

    4、收买的旨在和意思

龙舟打电话给企图重组其资产、债项重组,整理产额向内的因子和乘积构图,由资金放映期者支援

营。赚得事业规模经纪,使被安排好科学与技术型事业,助长龙舟阻止资源无效有理划拨的款项

、启用资产库存,从根本上整理产额构图和债务进入、债项,放针事情表现,为广阔

股票持有者规定良好的有助益。

    5、这次收买相干相干阐明:

    深圳雄震凯德中国及其分店深圳雄震工业界股份限定公司识别拿住深圳雄震电子通

讯公司90%和10%的股权,深圳雄震凯德中国拿住龙舟打电话给39.76%的股权,是本公

司最初大股票持有者。这次收买属相干买卖,但买卖单方经平均协商,依据资产评价公布,依据

市场价钱依据公平地、公平、合法、均势修正的基础的举行,这次买卖将信守参与法度、法规

,不伤害股票持有者义演和本公司义演。

    6、在继后资产评价称许被收买公司净资产的依据,决定了收买价钱, 并订约了收

合同书后,本公司将以最初时间公报。本预案在董事会仔细考虑继后后,须持暂时股票持有者大会仔细考虑

授权。参与传唤暂时股票持有者大会的详细事项,董事会将另行公报。

    7、本推荐在提议时,相干董事已漂白剂。

    特别地公报

                                      厦门市龙舟产业组股份股份限定公司董事会

一九九九年janitor 看门人第十二个的

发表评论