江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第一次会.pdf

安全的加密:002839 安全的略语:香港张家 公报号:2017-028
江苏奏幻想曲乡下的完整的居民商业将存入银行股份有限公司
直觉届董事会第一相识公报
公司和董事会办理行政工作的保证人A的可靠性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告陈
叙述或标志漏掉。
江苏奏幻想曲乡下的完整的居民商业将存入银行股份有限公司 2017 年 5
月 16 直觉届董事会优先相识发放完整的董事
提案环行的,2017点钟闭会 年5 26个月 日在公司七楼相识室聚集,经过现场开票进入
逐行投票。公司应伴随董事会13 名,现实出工首长13 名。董事会由完整的董事挑出发生。
Ji Ying有身份地位的人掌管,监事和高级办理行政工作的列席形势,这次相识的聚集、按照公司条例聚集、
深圳安全的买卖所及香港市场占有率上市规矩,相识是合法无效的。。相识
逐项投票,采用以下搬动:
一、向董事会挑出的求婚被讨论了。
挑出Ji Ying有身份地位的人为C直觉届董事局主席,阵地规则,葡萄汁经将存入银行接管机关满意、喜欢。
格,在满意、喜欢资历后正式负担义务。。
Ji Ying的简历详见附件。。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
二、讨论授予面子主席的求婚。
王子忠有身份地位的人被授予为公司的面子主席。,任期由董事会讨论日期开端。
董事会挑出发生时。
王自忠简历详见附件。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
三、使服役经过了《消费者权益谨慎使用使服役》。
规矩打手势要求
为了提高对公司消费者权益的谨慎使用,极好的公司办理妥协,阵地互相牵连法度
标准化档案和标准化档案,公司创办了董事会消费者权益使服役。,并确切地阐述使服役的讨论。
规矩。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
四、讨论经过了向董事会特意使服役结合行政工作的的求婚
相识赞成公司直觉届董事会下设七价原子特意使服役,分袂为战术开展使服役、
关系买卖把持使服役、风险办理使服役、任命与薪酬评价使服役、审计使服役、
三农使服役、消费者权益谨慎使用使服役。经挑出,各特意使服役结合形势列举如下:
(一)战术开展使服役。季颖、杨满平、张建国、王则斌、黄勇斌为公司直觉
届董事会战术使服役物资供应所,季颖为首长物资供应所。
(二)关系买卖把持使服役。汪激清、黄勇斌、杨钧辉为公司直觉届董事会
关系买卖把持使服役物资供应所,汪激清为首长物资供应所。
(三)风险办理使服役。季颖、杨满平、黄勇斌、张建国、杨钧辉为公司直觉
届董事会风险办理使服役物资供应所,季颖为首长物资供应所。
(四)任命与薪酬评价使服役。肖维红、季颖、陈建兴、杨钧辉、汪激清为
公司直觉届董事会任命与薪酬评价使服役物资供应所,肖维红为首长物资供应所。
(五)审计使服役。汪激清、周建娥、肖维红为公司直觉届董事会审计委
员会物资供应所,汪激清为首长物资供应所。
(六)三农使服役。季颖、杨满平、黄勇斌、王则斌、张建国为公司直觉届
董事会三农使服役物资供应所,季颖为首长物资供应所。
(七)消费者权益谨慎使用使服役。杨钧辉、杨满平、王则斌、Tanis的圣经名为公司直觉
届董事会消费者权益谨慎使用使服役物资供应所,杨钧辉为首长物资供应所。
直觉届董事会各特意使服役物资供应所均从其就职董事之日起正式履职。是你这么说的嘛!行政工作的
简历详见附件。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
五、讨论经过了向聘用董事长的求婚
聘用杨满平有身份地位的人为公司董事长,阵地规则,葡萄汁经将存入银行接管机关满意、喜欢。格,在认可任
职资历后正式负担义务。
杨满平简历详见附件。
公司完整的孤独董事对此事项宣布了视图,并在巨潮信息网
()上演,供包围者商量。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
六、讨论经过了向聘用董事会秘书官的求婚
聘用Tanis的圣经名有身份地位的人为董事会秘书官,任期由董事会讨论日期开端。董
事会换在指定时间止。
董事会秘书官触觉信息:
触觉电话:0512-56968018
触觉描绘:0512-56968022
信箱:office@
寄件地址:江苏省奏幻想曲市杨舍镇演示中路66 号
邮递区号:215600
Tanis的圣经名简历详见附件。
公司完整的孤独董事对此事项宣布了视图,并在巨潮信息网
()上演,供包围者商量。
投票最后:赞成13 票,支持0 票,弃权0 票。
七、

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